本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：本次股东大会无添加、改变、否决方案的景象。
一、会议举行和到会状况
1、现场会议举行日期和时刻：2019年8月9日下午3:00。
2、现场会议举行地址：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能配备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
巨轮智能配备股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告
3、会议招集人：公司董事会。
4、会议表决方法：采纳现场投票与网络投票相结合的方法。
5、网络投票日期和时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2019年8月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期间的恣意巨轮智能配备股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告时刻。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、巨轮智能配备股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告法规的规矩和《公司规章》的要求。
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二、会议到会状况
参与本次股东大会的股东及股东授权托付代表共20人，代表公司有表决权股份524,187,828股，占公司股份总数的23.8333%。
1、参与现场投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权股份518,020,387股，占公司股份总数的23.5529发财树图片%；
2、经过网络投票的股东共15人，代表公司有表决权股份6,167,441股，占公司股份总数的0.2804%；
3、参与投票的中小投资者（除独自或算计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共17人，代表公司有表决权股份115,800,119股，占公司股份总数的5.2651%。
公司部分董事、监事、高档管理人员和公司延聘的广东连越律师事务所律师到会或列席了现场会议。
三、方案审议表决状况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方法进行了记名投票表决，共1个方案，详细表决状况如下：
1、审议经过《关于转让全资子公司股权的方案》；
该方案的投票状况：
赞成票524,046,028股，占到会本次股东大会有表决权股份总数的99.9729%；
反对票141,800股，占到会本次股东大会有表决权股份总数的0.0271%；
放弃票0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其间，中小投资者（除公司董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决状况：赞同票115,658,319股，占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8775%；反对票141,800股，占到会会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1225%；放弃票0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法令定见
1、律师事务所称号：广东连越律师事务所
2、律师名字：卢润姿、吴斯羿
3、结论性定见：本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》以及公司《规章》的规矩，到会会议人员的资历、会议招集人资历、会议的表决程序、表决成果均合法有用。
五、备检文件
1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的2019年第一次暂时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所关于巨轮智能配备股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮智能配备股份有限公司董事会
二一九年八月十日
